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顾家家居关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

家居 时间:2019-04-04 浏览:
证券代码:603816证券简称:顾家家居公告编号:2019-019债券代码:113518债券简称:顾家转债转股代码:191518转股简称:顾家转股顾家家居股份有限公司关于董事会

  证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号:2019-019债券代码:113518 债券简称:顾家转债转股代码:191518 转股简称:顾家转股

   顾家家居股份有限公司

   关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书罗承云先生的书面辞职报告。因个人原因,罗承云先生申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务,辞职后罗承云先生不再担任公司任何职务。罗承云先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。

   罗承云先生担任公司副总裁兼董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对罗承云先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

   为保障公司信息披露管理、投资者关系管理等事务的顺利开展,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司于 2019 年 4 月 3 日召开第三届董事会第二十八次会议,决定聘任陈邦灯先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

   陈邦灯先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求,且公司已按相关规定将陈邦灯先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所并审核通过。

   公司独立董事认为:陈邦灯先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此,公司独立董事同意董事会聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

   特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会

   2019 年 4 月 5 日 附:陈邦灯先生简历 陈邦灯,男,中国国籍,1977 年 10 月出生,本科学历,无境外永久居留权。历任天台县人民医院外科主治医师,财通证券股份有限公司营业部总经理,顾家家居投资证券管理中心总监。